(Atualização – 9h13min)
A Polícia Federal desencadeou, nesta manhã de terça-feira, em Fortaleza, uma operação contra empréstimos fraudulentos feitos junto à Caixa Econômica Federal.
Cento e cinquenta policiais federais participam da operação no cumprimento de 56 mandados judiciais expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal, sendo 05 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de prisão temporária, 14 mandados de condução coercitiva e 25 mandados de busca e apreensão em desfavor de empresários e servidores da CEF que engendraram um elaborado esquema de fraudes e desvios de vultosa quantia desse estabelecimento financeiro.
As investigações, iniciadas após auditoria interna da CEF, constatou fraudes na obtenção de financiamentos e empréstimos bancários, baseados em documentos falsos e empresas de fachadas, que causaram um prejuízo de mais de vinte milhões, podendo, após o término da análise dos documentos apreendidos, chegar ao montante de mais de cem milhões de reais.
A organização criminosa, segundo as investigações, agia, inicialmente, criando empresas de fachadas para serem beneficiárias de empréstimos bancários. Na sequência o grupo falsificava a documentação para viabilizar a concessão de financiamentos. Os servidores aliciados manipulavam o processo de concessão de financiamentos e empréstimos, ignorando normas básicas de segurança, bem como furtando-se do dever de verificar a documentação necessária para a concessão dos mesmos. As medidas judiciais objetivam colher mais indícios sobre a participação de cada um dos membros da organização criminosa, bem como rastrear e recuperar o grandioso dano causado ao erário. Nesse sentido, a Justiça Federal determinou o bloqueio e indisponibilidade dos bens dos investigados.
Os envolvidos, responderão, na medida de suas participações, por associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, estelionato e evasão de divisa.